مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
۲۳۵ مطلب
مدیر اداره مبارزه به پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
قانون معروف اسرار بانکی سوئیس مجازاتی برای را برای کسانی در نظر گرفته که آن را فاش میکنند: محکومیت به پنج سال حبس. با این وجود، رویه بانکهای سوئیسی در سالیان اخیر تغییر کرده است. اسرار بانکی یک موضوع مورد علاقه عمومی جهانی است که میتواند تاثیر عمیقی بر فقیرترین افراد جهان داشته باشد. ما گروهی تحقیقی در روزنامه «گاردین» هستیم و به این افشاگری میپردازیم.
بانکها موظف هستند که در کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی روزانه مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرمهای مربوط و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کرده و تصویری از اسناد مثبته مربوط به انتقال وجه در پرونده تراکنش مذکور را نگهداری کند.
پازوکی با اشاره به اینکه عدم تصویب fatf ضربه بسیار سنگینی به کشور تحمیل کرده است، بیان داشت: چین به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران و تامینکننده اصلی مواد اولیه تولید برای کشورمان، بانکهای این کشور اولا به سختی گشایش اسنادی برای تولیدکنندگان و تجار ایرانی باز میکند و ثانیا نرخ تبدیل یوآن به یورو را با هزینه ۲۰ درصد بالاتر برای تجار ایرانی انجام میدهند، که تمامی این مسائل به خاطر این است که ایران در لیست سیاه fatf قرار دارد، همین موضوع واردات و تولید کالا و خدمات برای تولیدکنندکان و تجار…
روز گذشته وزیر کشور در نشستی درباره مبارزه با مواد مخدر، گفت: «ادعای شفافیت بانکهای جهانی در مقابله با پولشویی ادعایی نادرست است، زیرا مگر میشود اقتصاد پررونقی درخصوص مواد مخدر وجود داشته باشد و ادعای شفافیت بانکها بشود، اما جلوی پولشویی مواد مخدر گرفته نشود».
که فقیهی به هنگام بازگشت مدعی شده که در ایران به هیچ عنوان تحقیقات حرفهای خود را پیگیری نمیکند، ولی در بازرسی چمدانهای او ۱۷ ویال حاوی مواد بیولوژیکی به دست آمده که در میان بستههای یخ زیر نان و مواد غذایی مخفی شده بودند.
محکومیت بانک مرکزی ایران و سایر بانکها و بانکداران ایرانی در بحرین و آرای احتمالی در این باره به وضوح بیارزش بوده و این بانک نیز حق خود را برای هرگونه اقدام متقابل و پیگیری حقوقی موضوع، محفوظ دانسته و از دولت و مراجع قضایی بحرین میخواهد بلافاصله اقدامات قضایی موصوف را متوقف کنند.
سازمان مللمتحد مسوولیت فراهمآوردن زیرساختهای قانونی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را بهعهده دارد و این مسوولیت را از طریق قطعنامههای شورایامنیت که برای کشورهای عضو سازمان ملل لازمالاجراست و در صورت عدم اجرا این کشورها مشمول مجازاتهای فصل هفت منشور ملل متحد خواهند شد، دنبال میکند.
وجود زمینههای گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد شود؛ بهطور مثال میزان فرارهای مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است؛ بنابراین تقویت سیاستهای مقابله با پولشویی در ایران در واقع بهطور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب میشود.
فرمانده انتظامی استان کرمانشاه گفت: ماموران به سراغ افتتاح کننده حساب که پدر کودک بود، رفته و در تحقیقات به عمل آمده مشخص شد این شخص جهت صادرات کالا از بازارچههای مرزی از حساب پسرش استفاده و برای فرار از پرداخت مالیات آن را به اداره مالیات معرفی نکرده است.
