رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران از پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به معاون اول خبرداد.
۲۳۵ مطلب
رییس هیات مدیره انجمن حسابداری ایران از پیشنهاد تشکیل کارگروه مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی به معاون اول خبرداد.
سخنگوی دولت درباره برنامه دولت برای رفع فیلترینگ از دیگر پلتفرمهای مسدودشده پس از رفع فیلترینگ واتساپ و گوگلپلی، گفت: طبق اعلام وزیر ارتباطات، دولت در راستای حکمرانی فضای مجازی، مسدود بودن هیچکدام از سکوها را در دستور کار ندارد و امیدواریم که در مسیری که آغاز شده است، شاهد گشایشهای جدیدی باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: بر اساس گزارشهایی که وجود دارد ضررهای نپیوستن به FATF کمتر از ضررهای پیوستن به آن است.
اِفاِیتیاِف به طور کلی دارای یک دستورالعمل ۴۰ مادهای است که کلیه جنبههای مبارزه با پولشویی را دربر میگیرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: آسیبهای حضور ایران در لیست کشورهای پرخطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم FATF مشهود و غیرقابلانکار و توجیه است.
یک حقوقدان و فعال سیاسی گفت: «برخی از عنوان معاهده برای fatf استفاده میکنند که اشتباه است. fatf یک معاهده نیست، بلکه یک گروه ناظر برای همکاری در تراکنشهای مالی است. ایران قرار نیست به fatf بپیوندد، بلکه میخواهد با یک گروه مالی همکاری داشته باشد.»
سعید لیلاز گفت: گفتم که پایتخت پولشویی ایران مشهدده و به دلیل اینکه ما میخواستیم برخورد کنیم با این ناترازیها بحران دی ماه ۹۶ رو پدید آوردند با بحران دی ماه ۹۶ اساساً حکومت من مربوط به داخل نظام بود ۲۵۶۰ میلیارد تومن رشد نقدینگی پدید آورد.
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگترین پروندههای پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
مرکز ملی اطلاعات مالی موفق به شناسایی و انهدام یک شبکه گسترده پولشویی به ارزش ۷۳۰ هزار میلیارد ریال شد. اعضای این شبکه که از بانکهای صادرات و تجارت سوءاستفاده میکردند، به ۱۰۱ سال حبس محکوم شدند.
«کارتهای اجارهای» سالهاست که در معاملات اقتصادی وجود دارد و با وجود هشدارهای متعدد مسئولان بانکی و مالیاتی، همچنان عدهای بهخاطر دریافت مبلغی بهصورت ماهانه یا هفتگی، حاضر به اجاره کارتهای بانکی خود میشوند.
