۱۰۷ مطلب
«از سال ۱۴۰۱ تاکنون با برنامهریزی هدفمند و تعامل سازنده با سازمانها و دستگاههای بیرونی و همچنین تلاش کارآگاهان در استانهای کشور اقدامات مناسبی در راستای پیشگیری و مقابله با کلاهبرداری صورت گرفته است به طوری که طی این مدت تعداد ۶ هزار و ۳۰۰ شماره کارت و حسابهای بانکی از طریق سامانه سرآمد تعلیق شده است.»
طبق اطلاعیههای منتشر شده از صرافیهای رمز ارزی، بار دیگر درگاههای پرداخت ریالی این صرافیها مسدود شده است.
حساب اجارهای یکی از روشهای پولشویی و پاکسازی رد پای منابع مالی حاصل از فعالیتهای مجرمانه و غیرقانونی در کانال حسابهای بانکی است.
کلیه بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.
برخی از واریزیها به حساب شخصی افراد از پرداخت مالیات، معاف هستند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: بر اساس طرح مالیات بر سوداگری، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، گفت: طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است به محض شناسایی فرد بدهکار مالیاتی، مسدودی سیستمی حساب انجام شود.
