ترنج
-

کلاهبردار

۹۴ مطلب

  • «این فرد در اصل رئیس یک گروه ۱۵ نفره است که روش مجرمانه آن‌ها تاسیس شرکت‌های داخلی و بین‌المللی بوده و از مسیر این شرکت‌ها اقدام به کلاهبرداری از تجار و صرافی‌ها می‌کردند.»

  • کلاهبرداری که سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد تومان از کشور خارج کرده بود، تا ساعاتی دیگر توسط پلیس بین الملل به کشور بازگردانده می‌شود.

  • متهم اخوان در جریان برگزاری انتخابات اخیر ریاست جمهوری، با حضور در ستاد انتخاباتی یکی از نامزد‌ها به‌منظور ارتباط گیری با برخی از مسئولان جهت پیشبرد اهداف مجرمانه خود فعالیت می‌کرده‌است.

  • برابر اعترافات و مستندات پرونده، متهم با سوء‌استفاده از اسناد، مکاتبات، پیامک و نرم‌افزار‌های جعلی از طریق سرشاخه‌های مختلف در سراسر کشور، بیش از ۱۰۰۰ نفر را فریب داده و مبالغ زیادی از مالباختگان و فریب‌خوردگان کلاهبرداری کرده است.

  • وزارت اطلاعات ضمن هشدار به سوداگران و کلاهبرداران حوزه‌ی رمز ارزها، به اطلاع مردم شریف ایران می‌رساند؛ به‌دلیل وجود مخاطرات سرمایه‌گذاری در این قبیل بازارها، توجه بیشتری نمایند.

  • با ردزنی‌های پلیس مبالغ برداشت‌شده از حساب شاکی شناسایی و به حساب شاکی عودت داده شد و پس از آن، شناسایی کلاهبرداران در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت.

  • تحرکات چند شبکه کلاهبرداری که در زمینه عرضه و فروش سوالات غیر واقعی آزمون سراسری ۱۴۰۰ فعالیت داشتند؛ توسط وزارت اطلاعات شناسایی شده و مورد برخورد قرار گرفته و تعدادی از سودجویان شبکه‌ای دستگیر شدند.

  • رئیس پلیس بین الملل ناجا گفت: این متهم به همراه دیگر همدستان خود با تشکیل چند شرکت هم گروه در داخل و خارج از کشور و با مراجعه به نظام بانکی و ارائه اسناد جعلی و صوری تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را به مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان کلاهبرداری و به حساب وابستگان خود منتقل می‌کرد.

  • فردی هزار چهره که خود را به عنوان یکی از افراد با نفوذ معرفی می‌کرده، دستگیر شد.

  • رئیس پلیس بین‌الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اعلام خبر دستگیری و استرداد یک متهم مالی به کشور اظهار کرد: این فرد اواخر سال ۹۷ با راه‌اندازی یک صرافی غیرمجاز اقدام به کلاهبرداری کرده بود و این اقدامش را تا اواسط سال ۹۸ ادامه داده بود و از این تاریخ به بعد به یکی از کشور‌ها فرار کرده بود.

تبلیغات